Compliance
Implementación de programas y políticas, así como práctica de auditorías que abarcan las siguientes materias:
Cumplimiento Normativo
Asesoramos a nuestros clientes en la identificación, evaluación, diagnóstico, regularización y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones legales a las que se encuentran sujetas las empresas en términos de la regulación aplicable, generando así un ambiente de control en las organizaciones
Gestión del Riesgo Legal
Se brinda asesoría en la administración y análisis jurídico de eventos y situaciones que puedan causar un impacto considerable en las empresas, o que impliquen una contingencia legal para nuestros clientes, a través de la generación del mapa de riesgos y la posterior matriz de control
Anticorrupción
Brindamos asesoría a nuestros clientes en la elaboración y ejecución de Programas y Políticas en materia de Anticorrupción, Integridad y Transparencia, que incluyen temas como: soborno, colusión, conflicto de intereses, libre competencia, manejo de la información, entre otros.
Redacción e implementación de Códigos de Conducta y de Mejores Prácticas Empresariales
Prevención de Lavado de Dinero
Asesoramos a nuestros clientes en la redacción, implementación y revisión de manuales, procesos y políticas corporativas en materia de prevención de lavado de activos, que coadyuven en la observancia y apego a la normatividad en esta disciplina